제 20기 정기주주총회 소집통지서

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20조의 규정에 의거 제 20 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제22조에 근거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고로 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

-  아        래  -

 

 

1. 일    시 

   - 2024년 03월 25일(월요일)  오전 09시 00분

 

 

2. 장    소 

   - 경기도 용인시 처인구 이동읍 화산로 93번길 15-7, 마니커에프앤지 R&D 센터 2층

 

 

3. 회의 목적 사항

가.  보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

 

나.  의결사항

제 1호 의안 : 제20기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 및

이익잉여금처분계산서(안) 포함 승인의 건 ------------------------------ 별첨1

제 2호 의안 : 사내이사 최장호 선임의 건 -------------------------------------------- 별첨2

제3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건----------------------------------------------- 별첨3

 

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

  5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

   6. 주주총회 참석 시 준비물

      - 직접 행사 : 신분증

      - 대리 행사 : 대리인의 신분증, 주주 인감증명서, 위임장

         * 위임장에 기재할 사항

            ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

            ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호

            ③ 의결권을 위임한다는 내용

            ④ 위임인의 인감날인

 

 

   7. 기타사항 

      - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 아니하오니, 이 점 양지하여 주시기 바랍니다,

 

 

 

 

 

 

2024년 03월 08일

주식회사 마니커에프앤지

대표이사 최 장 호 (직인생략)