주주총회 소집공고

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 당사는 상법 제363조 및 정관 제20조의 규정에 의거 제18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하게 되었음을

 알려드리니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행 주식 총 수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액 주주에 

 대해서는 제 542조의 4 제 1항 및 당사 정관 제 22조에 근거하여, 의결권 있는 발행주식 총 수의 1%이하 주주에

 대한 소집 통지는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공고로 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

                                              - 다              음 -

1. 개최일시 : 2022년 03월 24일(목) 오전 09:00

2. 개최장소 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 화산로 93번길 15-7, 마니커에프앤지R&D 센터 2층                            

3. 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고                   

나. 의결사항

     제1호 의안 : 제 18기 (2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일)
                    재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

     제 3호 의안 : 이사 선임의 건
     제3-1호 의안 : 사외이사 윤종욱 재선임의 건
     제3-2호 의안 : 사외이사 조영필 신규선임의 건

     제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
     제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 윤종욱 재선임의 건
     제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 조영필 신규선임의 건
     제5호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사

   (국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 

   참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 

   따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 

   종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 

   간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 신분증

  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,
                   인감확인용 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 기타사항 : 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여주시기 바랍니다,

                                                                                      2022년  03월  07일

                                                                                      주 식 회 사  마니커에프앤지

                                                                                      대 표 이 사  최  장  호    (직인생략)