제 21기 정기주주총회 소집통지서

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 20조의 규정에 의거 제 21 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하게 되었음을 알려드리니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제22조에 근거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주주에 대한 소집통지는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고로 갈음 하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 

   - 2025년 03월 24일(월요일)  오전 09시 00분

2. 장    소 

   - 경기도 용인시 처인구 이동읍 화산로 93번길 15-7, 마니커에프앤지 R&D 센터 2층

3. 회의 목적 사항

가.  보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나.  의결사항

 제 1호 의안 : 제21기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 및

  이익잉여금처분계산서(안) 포함 승인의 건 ------------------------------ 별첨1

 제 2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건---------------------------------------- 별첨2

 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건(2명)----------------------------------------------- 별첨3

  제 3-1 호 : 사외이사 조영필 재선임의 건------------------------------------------- 별첨3

  제 3-2 호 : 사외이사 손창환 신규선임의 건----------------------------------------- 별첨3

 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정관식 신규선임의 건 ---------------- 별첨3,4

 제 5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명)---------------------------- 별첨4

  제 5-1 호 : 감사위원회 위원 조영필 재선임의 건------------------------------------ 별첨4

  제 5-2 호 : 감사위원회 위원 손창환 신규선임의 건---------------------------------- 별첨4

 제 6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건------------------------------------------------ 별첨5

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

  5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 09월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

  6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

    당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

     가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템

         - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

         - 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

     나. 전자투표 행사,전자위임장 수여기간

         - 2025년 03월 14일 09시 ~ 2025년 03월 23일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

     다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

         - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

     라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

   7. 주주총회 참석 시 준비물

      - 직접 행사 : 신분증

      - 대리 행사 : 대리인의 신분증, 주주 인감증명서, 위임장

         * 위임장에 기재할 사항

            ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

            ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호

            ③ 의결권을 위임한다는 내용

            ④ 위임인의 인감날인

   8. 기타사항 

      - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여주시기 바랍니다,

2025년 03월 07일

주식회사 마니커에프앤지

대표이사 최 장 호 (직인생략)