주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363 조와 정관 제 20 조의 규정에 의거 제 19 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하게 되었음을

알려드리니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에

대해서는 제542 조의4 제1 항 및 당사 정관 제22 조에 근거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 주주에 

대한 소집통지는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공고로 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

                                               - 아  래  -

1. 일 시

   - 2023년 03월 27일(월요일) 오전 09시00분

2. 장 소

   - 경기도 용인시 처인구 이동읍 화산로 93번길 15-7, 마니커에프앤지 R&D센터 2층

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제 1 호 의안 : 제19 기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및

이익잉여금처분계산서(안) 포함 승인의 건 --------------------------- 별첨1

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 -------------------------------------------------------- 별첨2

제2-1 호 의안 : 사내이사 김민수 신규선임의 건 ------------------------------------- 별첨2

제2-2 호 의안 : 사외이사 신병철 신규선임의 건-------------------------------------- 별첨2

제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건--------------------------------------------- 별첨2

제3-1 호 의안 : 감사위원회 위원 신병철 신규선임의 건 ------------------------------ 별첨2

제4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건----------------------------------------------- 별첨3

4. 경영참고사항 비치

상법 제542 조의4 에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국

민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019 년 09 월 16 일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특

별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제

원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는「상법」제368 조의4 에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제 160

조제5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업

무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지

아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템

- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

 나. 전자투표 행사,전자위임장 수여기간

- 2023 년 03 월 17 일 09 시 ~ 2023 년 03 월 26 일 17 시(기간 중 24 시간 이용 가능)

 다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정)

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 신분증

- 대리 행사 : 대리인의 신분증, 주주 인감증명서, 위임장

* 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호

③ 의결권을 위임한다는 내용

④ 위임인의 인감날인

8. 기타사항 : 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여주시기 바랍니다,

2023 년 03 월 10 일

주식회사 마니커에프앤지

 대표이사 최 장 호 (직인생략)